El Departamento de Justicia de EE. UU., multó el lunes a un banco del régimen israelí con $ 270 millones por ayudar a sus clientes estadounidenses a evadir los impuestos.
El banco israelí Leumi se ha declarado culpable de un cargo criminal por ayudar a ciudadanos estadounidenses a evitar impuestos, mediante asesoramiento financiero, y tendrá que pagar más de 270 millones de dólares, anunciaron fuentes judiciales del país norteamericano.
Leumi ayudó a los clientes a engañar a las autoridades fiscales de Estados Unidos mediante la ocultación de activos en cuentas bancarias en países como Suiza y Luxemburgo en una conspiración que duró una década, aseguró el Departamento de Justicia de EE. UU.
"Los empleados del Banco Leumi participan en una serie de planes atroces, incluyendo la creación simulada de complejos de préstamos para que los ciudadanos estadounidenses eviten el pago de tributos", indicó Benjamin Lawsky, superintendente de servicios financieros del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) mediante un comunicado.
Por su parte, John Koskinen, comisionado del Servicio de Rentas Internas, advirtió que “el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) no tolerará que los contribuyentes estadounidenses utilicen cuentas financieras fuera de los EE. UU. con el fin de evadir impuestos".
El banco israelí aceptó la responsabilidad en los hechos y acordó pagar la multa mencionada, además prometió buscar vías para evitar que esta situación volviera a ocurrir en el futuro.
Desde 2011, Estados Unidos puso en marcha una serie de investigaciones contra los bancos israelíes por problemas financieros y ayudar a los estadounidenses a esquivar impuestos.
Hispantv
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