La Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano recibió en 2014 datos sobre 147 transacciones posiblemente ilegales y transmitió 7 expedientes a la Fiscalía.
La cifra constituye “un número más bien importante”, ha reconocido el nuevo director de la AIF, Tommaso Di Ruzza, al presentar el informe anual de su institución a la prensa.
Los siete expedientes transmitidos a la Fiscalía a partir de esas 147 denuncias son, en su mayoría, casos de posible evasión fiscal.
El número es inferior al de 202 denuncias registradas el año anterior. La diferencia ha sido calificada de “ligera” dado que, en 2013, el Vaticano comenzó una inspección de todas sus cuentas, y un control sistemático de las actividades del Instituto para las Obras de la Religión (IOR, el banco del Vaticano).
Di Ruzza (izda.), junto a Brülhart.
El informe de la AIF recoge también el número de intercambios de información con organismos de control de otras naciones dentro de la lucha contra los delitos financieros. De esos intercambios —93 de 113— se produjeron a petición de esos otros países, y no del Vaticano.
“Hemos reforzado masivamente nuestra cooperación internacional”, se congratula, sin embargo, el presidente de la AIF, el financiero suizo René Brülhart, señalando que en 2013 el número de intercambios fue de 81, y que el Vaticano ha firmado protocolos de cooperación con 13 países, incluidos Francia, Reino Unido, Australia y las autoridades reguladoras de Alemania, Luxemburgo y Estados Unidos.
Vista aérea de la sede del IOR (abajo a la izda.).
A finales de 2014, la Justicia vaticana abrió una investigación contra dos antiguos responsables del IOR por operaciones ilegales realizadas entre 2001 y 2008.
La AIF fue creada en 2010 bajo el papado de Benedicto XVI y ha sido reforzada por el papa Francisco como pieza clave del proceso de “modernización y transparencia” de las finanzas vaticanas. Está integrada en el Grupo Egmont, instancia internacional que reúne a organismos de Inteligencia financiera de 147 Gobiernos.
Hispantv
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