Pruebas vinculan a ministro de Finanzas argentino con offshore

El ministro no declaró que la empresa Noctua Partners es de su propiedad. | Foto: EFE Las pruebas reveladas recientemente confirma la v...

Justicia investiga a la Fundación de Messi por lavado de dinero

El futbolista astro argentino Lionel Messi junto a su padre. La Justicia de Argentina abrió el jueves una investigación a la Fundación ...

¿Cuán pobres nos hacen inversiones en paraísos fiscales?

Inversiones en sistemas financieros secretos están empobreciendo al mundo. En este artículo estudiamos los daños colaterales causados p...

Círculo íntimo de Macri involucrado en blanqueo de capitales

Fueron revelados los nombres y cifras de los millones de dolares que han sido blanqueados durante la gestión de Mauricio Macri. El pasa...

América Latina, edén de los paraísos fiscales en el mundo

América Latina posee la mayor proporción de riqueza en paraísos fiscales del mundo, según un estudio realizado por Boston Consulting Grou...

Confirman condena de 21 meses de cárcel a Messi por delito fiscal

El Tribunal Supremo de España confirma la condena a 21 meses de cárcel por delito fiscal que la Audiencia de Barcelona impuso al futbolis...

Notario de Guillermo Lasso es su socio en empresas offshore

El candidato presidencial de derecha en Ecuador generó una complicada estructura para proteger sus bienes y guardó dinero en Delaware, un...

Argentina perdió 21.400 millones de dólares por evasión fiscal

La nación suramericana solo es superada por Estados Unidos, China, India y Japón en el ranking de evasión fiscal global. Argentina pier...

Podemos dará plantón a Macri por ser un "presidente offshore"

Podemos dará plantón al presidente argentino, Mauricio Macri, en una cena de gala, por ser un presidente ‘offshore’ que no respeta los de...

Alemania reporta sociedades offshore de dos hermanos de Macri

Alemania envió datos a Buenos Aires sobre los dos hermanos Macri y 67 personas, más 11 empresas por maniobras de lavado y evasión tributa...

Denuncian a Mauricio Macri por decreto de blanqueo de activos

El presidente de Argentina podría ser acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El fiscal ...

La familia Macri y su relación con empresas offshore

“Seguramente Macri y sus voceros van a seguir argumentando que tener una sociedad offshore no constituye delito", fustigó el diputad...

Un gobernador de Temer, investigado por trama de lavado de dinero

El cuestionado presidente brasileño suma un nuevo motivo de preocupación al ser uno de sus gobernadores investigado por una trama de lava...

EE.UU.: Revelan que Donald Trump evade impuestos desde 1995

Dada la flexibilidad de las reglas fiscales para los ricos, el empresario Donald Trump logró evitar el pago de impuestos desde 1995, cuan...

Excomisaria de la UE justifica como descuido aparecer en una sociedad offshore

El escándalo que involucra a la excomisaria de Competencia de la Comisión Europea (CE), Neelie Kros, surge días después de otro similar q...

Fiscalía israelí lanza una pesquisa sobre la implicación de Netanyahu en "lavado de dinero"

La fiscalía general israelí confirmó haber lanzado una investigación sobre la supuesta implicación del premier Benyamin Netanyahu en deli...

Netanyahu enfrenta nuevo escándalo por lavado de dinero a gran escala

Funcionarios jurídicos del régimen de Israel investigan al primer ministro, Benyamin Netanyahu, por supuesta implicación en delitos de la...

Macri defiende polémica ley que autoriza el blanqueo de capitales

El presidente argentino, Mauricio Macri, ha alabado la aprobación de una ley que facilita el blanqueo de capitales en el exterior, sin fo...

Argentina: ¿En qué consiste proyecto de ley de blanqueo de capitales?

El polémico proyecto de ley espera recaudar entre 20 mil y 30 mil millones de dólares, liquidez que no ha sido lograda con otras medidas ...

Macri dice que no se dio cuenta que su dinero estaba en Bahamas!

El presidente de Argentina dice que no se dio cuenta de que el banco Merrill Lynch en el que depositó sus 18 millones fue vendido a otro ...