Investigan a Nisman por soborno y lavado de dinero

Una reciente investigación en EE.UU. revela que la cuenta bancaria que poseía el fallecido fiscal argentino Alberto Nisman en ese país, “...

Bolivia advierte de lavado de dinero en campaña opositora Erbol

El Gobierno de Bolivia ha advertido este sábado que la campaña de recaudación de fondos para la rama opositora Erbol, podría incurrir en ...

Imputan a premier rumano por blanqueo de dinero

El primer ministro rumano, Victor Ponta, ha sido acusado de blanqueo de dinero por la Fiscalía anticorrupción de su país. En un comunic...

Acusan a exvicepresidenta de Guatemala por lavado de dinero

La exfuncionaria afronta otras investigación por su presunta participación en escándalos de corrupción. La exvicepresidenta de Guatemal...

EE.UU. acusa a exgobernador mexicano de lavado de dinero

Eugenio Hernández, exmandatario del estado de Tamaulipas (noreste) tiene una orden de arresto en su contra por lavar dinero proveniente d...

Secreto de sumario en caso Nisman por lavado de activos

Un juez argentino ordenó diligencias en una administración de consorcios en la que se manejaban propiedades a nombre de la familia y alle...

Imputación a la infanta golpea a monarquía española

La imputación a inicios de enero a la hija menor del rey Juan Carlos de España en un caso de presunto lavado de dinero y delito fiscal di...

Cura español acusado de blanqueo de dinero y abusos sexuales

El párroco de Borja (Zaragoza), de 70 años, fue detenido el viernes por presunto blanqueo de dinero y abusos sexuales. Según han inform...

El gran negocio del lavado de dinero en México

En México se "lavan" hasta US$39.000 millones anuales, según la agencia Stratfor Para aclarar algún delito un consejo frecuen...

Presidente electo de Paraguay, investigado por narcotráfico y lavado de dinero

Según un cable de Wikileaks, el empresario y Presidente electo de Paraguay, Horacio Cartes (Partido Colorado), está bajo sospecha de la...